Franse aanklagers hebben een onderzoek geopend naar vermeend ‘verergerd witwassen van geld’ in verband met overdrachten door een Cypriotische beursvennootschap die samenwerkte met de bewaareenheid van BNP Paribas, zo meldde het Franse dagblad Le Monde dinsdag.
Het voorlopige onderzoek is gericht op overdrachten ter waarde van enkele honderden miljoenen euro's en dollars die TCR International Limited tussen 2019 en 2021 heeft gedaan, meldde Le Monde.
Het Openbaar Ministerie van Parijs bevestigde tegenover Reuters dat het een onderzoek was gestart naar verdachte overdrachten door TCR International Limited nadat de antiwitwaseenheid van het Franse ministerie van Financiën, TRACFIN, in mei een waarschuwing had afgegeven.
Het Openbaar Ministerie zei in een verklaring dat de overdrachten van “mogelijk dubieuze oorsprong en/of stromen zonder expliciete economische logica” waren.
Er werd niet verwezen naar BNP Paribas.
TCR International Limited werkte tussen 2019 en 2022 samen met BNP Paribas Security Services, meldt Le Monde.
Reactie plaatsen
Reacties