Leden van het Europees Parlement stemden onlangs voor nieuwe wetgeving om anonieme cryptotransfers te beperken tot 1000 euro.
Drie nieuwe wetsontwerpen omvatten het zogenaamde gemeenschappelijke EU-rulebook dat het gebruik van anonieme instrumenten zoals cryptoactiva en de 6e antiwitwasrichtlijn begeleidt om de toegang van autoriteiten tot betrouwbare informatie te waarborgen.
De derde tekst gaat over het opzetten van een blokbrede antiwitwasautoriteit die wordt gebruikt in de aanstaande Markets-in-Crypto-Assets-wet.
De eerste aangenomen tekst dwingt beheerders van crypto-activa om de identiteit, activa en eigendom van hun klanten te identificeren.
Zij moeten informatie over de daarmee samenhangende risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering naar een centraal register sturen.
Volgens het wetsontwerp moeten anonieme crypto-overdrachten worden beperkt tot 1000 euro.
De tweede tekst stelt dat elke EU-lidstaat een financiële inlichtingeneenheid moet oprichten om "het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden.
In de derde tekst stemden wetgevers voor de oprichting van een nieuwe toezichthoudende en onderzoekende autoriteit voor het witwassen van geld om toezicht te houden op entiteiten met een hoog restrisico.
De anti-witwasautoriteit moet direct "direct" toezicht houden op de "risicovolste crypto-activadienstverleners" die voor het eerst in het 27 leden tellende EU-blok opereren.
Parlementsleden zijn ook voorstander van het volgen van eigendom van waardevolle activa zoals jachten, vliegtuigen en motorvoertuigen met een waarde van meer dan 200.000 euro.
Een plenaire vergadering van het Europees Parlement start de onderhandelingen over de wetsvoorstellen in april 2023.
Reactie plaatsen
Reacties